4 апреля 2017 
adminGWP 
Пoчти $740 млн прoшли чeрeз бритaнскиe бaнки в рaмкax сxeмы пo oтмывaнию денег из России. Об этом пишет газета The Guardian. В схеме, которую издание называет «Глобальная прачечная», были задействованы 17 кредитных организаций из Великобритании или имеющих там филиалы, включая крупнейшие британские банки — HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, с использованием этой схемы из России в 2010-2014 годах было выведено почти $20 млрд. Однако общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.
По информации высокопоставленного источника газеты, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение». В схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с ФСБ, пишет The Guardian. Настоящие владельцы британских компаний, вовлеченных в схему и игравших в нем важную роль, остаются неизвестными из-за анонимности, предоставляемой офшорными юрисдикциями.
The Guardian ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газетой» от анонимного источника.
Категория: