ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»



ЦБ РФ oтoзвaл лицeнзию у мoскoвскoгo бaнкa «Aрсeнaл»


Moscow-Live.ru

Бaнк Рoссии с 21 сeнтября oтoзвaл лицeнзию нa oсущeствлeниe бaнкoвскиx операций у московского коммерческого банка «Арсенал», сообщается на сайте регулятора. Приказом регулятора в КБ «Арсенал» назначена временная администрация. КБ «Арсенал» — участник системы страхования вкладов.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом.

«Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», — сказано в сообщении ЦБ.

С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Деятельность «Арсенала» также характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. При этом, однако, неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.
ЦБ напомнил, что он неоднократно применял в отношении «Арсенала» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В конце января стало известно, что банк «Арсенал» перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ.

В «Арсенал» перешли работать многие топ-менеджеры лишенного лицензии в 2015 году «Маст-Банка», связанного с рядом громких уголовных дел. Бывшие владельцы «Маст-банка» продали его сразу после скандала с участием банка в обналичивании. Покупателей искали среди лиц, приближенных к власти, чтобы они смогли поправить репутацию банка.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.